Le Trésor US inflige une amende à la crypto-bourse Poloniex
05/02/2023Accusée d’avoir violé des sanctions, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Poloniex a accepté de payer une amende de 7,5 millions de dollars pour régler les poursuites.
L’Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor des États-Unis a annoncé lundi avoir infligé une amende de 7,5 millions de dollars à Poloniex, un exchange crypto soutenu par Justin Sun.
L’organisme de contrôle financier américain reproche à Poloniex d’avoir violé des sanctions contre la Crimée, Cuba, l’Iran, le Soudan et la Syrie.
Entre 2014 et 2019, Poloniex a permis à des clients apparemment situés dans des juridictions sanctionnées de s’engager dans des transactions en ligne liées aux actifs numériques – consistant en des transactions, des dépôts et des retraits – d’une valeur combinée de plus de 15 millions de dollars”, a expliqué le régulateur, précisant que l’entreprise était consciente de ces violations.
Fondée en 2014, Poloniex a été acquise par Circle en 2018 puis a finalement été très vite rachetée en 2019 par Polo Digital Assets, une entité dirigée par l’entrepreneur crypto controversé Justin Sun.
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En décembre, Poloniex annonçait un partenariat stratégique avec Huobi. Plus tôt en 2022, Sun déclarait que les 2 bourses pourraient fusionner.
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