Bitcoin : 20 ans de prison pour le cerveau d’un Ponzi à 200 millions de dollars !

C’est la fin du voyage pour Ramil Ventura Palafox. Le CEO de Praetorian Group International (PGI) vient d’être condamné à la peine maximale de 20 ans de prison pour avoir orchestré l’une des plus grosses pyramides de Ponzi crypto de ces dernières années.

Il y a des promesses qui devraient toujours faire fuir les investisseurs. Pour les 90 000 victimes de Praetorian Group International (PGI), l’appât du gain a été plus fort que la prudence. Le scénario est pourtant un grand classique du genre : Ramil Ventura Palafox, 61 ans, promettait des rendements quotidiens délirants, allant de 0,5 % à 3 %. Dans le monde réel, cela s’appelle un Ponzi.

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Un mirage à 200 millions de dollars

Entre décembre 2019 et octobre 2021, Palafox a bâti un empire de sable. Selon le communiqué du Département de la Justice (DOJ) de Virginie, PGI prétendait effectuer du trading de Bitcoin à haute fréquence. En réalité, le système ne survivait que grâce à l’apport constant de nouveaux investisseurs.

Au total, ce sont plus de 201 millions de dollars qui ont transité par les comptes de PGI, dont 8 198 Bitcoins. Pour maintenir l’illusion, Palafox avait mis en place un portail en ligne affichant des gains fictifs et constants, incitant les victimes à réinvestir toujours plus dans ce puits sans fond.

Villas, Lamborghini et Rolex : La « Dolce Vita » sur le dos des victimes

Pendant que les investisseurs rêvaient de liberté financière, Palafox, lui, la vivait concrètement. Les détails de ses dépenses, révélés par le fisc américain (IRS), donnent le tournis :

• Le garage de rêve : 3 millions de dollars dépensés pour 20 véhicules de luxe (Porsche, Lamborghini, Ferrari, McLaren, Bentley).
• L’immobilier : 6 millions de dollars pour quatre propriétés de luxe à Las Vegas et Los Angeles.
• Le luxe insolent : 3 millions de dollars en montres Rolex, bijoux Cartier et vêtements Hermès ou Gucci.

Il a également été prouvé qu’il avait transféré 100 BTC et 800 000 dollars en cash à un membre de sa famille pour mettre une partie du butin à l’abri.

Le juge n’a pas été clément. En plus des 20 ans de prison, Ramil Ventura Palafox est condamné à payer 62,7 millions de dollars en restitution aux victimes. Si la justice américaine a frappé fort, elle rappelle que la récupération des fonds dans ce type d’arnaque reste un parcours du combattant. Le FBI invite désormais les victimes à se manifester pour espérer toucher une part de la restitution.

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