Pétrole iranien : 61 millions de dollars en USDT gelés, Binance citée dans l’enquête
09/15/2026Le pétrole iranien laisse des traces sur la blockchain. Le département américain de la Justice (DOJ) a déposé, le 14 septembre, une plainte civile pour obtenir la confiscation d’environ 61 millions de dollars en USDT. Selon les procureurs, ces fonds proviendraient de ventes de pétrole iranien sous sanctions. Leur enquête décrit des transferts effectués notamment par l’intermédiaire de comptes Binance, sans pour autant accuser la plateforme d’une faute dans cette procédure. Voici ce que l’on sait ce matin.
Points clés
- Le DOJ demande la confiscation d’environ 61,19 millions d’USDT répartis sur dix adresses du réseau TRON.
- Les procureurs relient ces fonds à un circuit présumé de ventes de pétrole iranien impliquant deux sociétés établies à Hong Kong.
- Tether a déjà gelé les jetons visés, selon la plainte ; un mandat autorise leur saisie.
- Binance apparaît comme une plateforme utilisée par les intermédiaires présumés, et non comme la cible de l’action judiciaire.
Pétrole iranien : 61 millions d’USDT visés par la plainte
Les procureurs fédéraux de Manhattan ont engagé une procédure de confiscation civile. Elle porte sur les jetons eux-mêmes : la plainte désigne les USDT détenus sur dix adresses TRON, pour un total d’environ 61,19 millions de dollars. Il ne s’agit pas d’une condamnation des personnes ou des entreprises citées dans le dossier et le DOJ doit établir devant un juge que ces fonds peuvent légalement être confisqués.
D’après la plainte, deux sociétés constituées à Hong Kong, Blessed Trust et Hexa Whale, auraient facilité la conversion et le transfert de recettes issues de ventes de pétrole iranien. La première se présente comme prestataire de gestion ou de conservation d’actifs numériques ; la seconde comme courtier en matières premières. Les enquêteurs leur attribuent un rôle différent : elles auraient fait transiter des paiements destinés à l’Iran ou à des entités liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Le DOJ estime qu’un ensemble d’adresses associées à ce circuit aurait reçu et redistribué plus de 1,5 milliard de dollars. Ce montant décrit les flux du réseau allégué ; il ne correspond pas à la somme demandée en confiscation. Les procureurs mentionnent aussi des transferts vers une plateforme crypto iranienne et l’utilisation du système bancaire américain.
Binance citée dans les transferts, Tether dans le gel
Selon les enquêteurs, Blessed Trust et Hexa Whale « auraient utilisé des comptes de trading sur Binance » pour certaines opérations. Toutefois, la plainte ne demande pas la confiscation d’avoirs conservés sur la plateforme : elle vise des USDT présents sur dix adresses TRON. De plus, les procureurs n’accusent pas Binance de faute dans cette action et il est important de le souligner.
La plainte précise que Tether a déjà gelé les jetons visés. Un mandat de saisie délivré le 14 septembre autorise ensuite leur transfert sous contrôle des autorités américaines. Le document prévoit que Tether détruise les jetons gelés et émette des jetons de même valeur destinés à être placés sous la garde du gouvernement. Il ne permet pas, à ce stade, d’affirmer que la confiscation définitive a été prononcée.
Binance déclare coopérer avec les autorités et examiner, restreindre ou geler les comptes lorsque des risques liés aux sanctions ou à des financements illicites sont identifiés. Dans ce dossier précis, la distinction demeure essentielle : les transferts décrits par le DOJ sont des allégations, tandis que le gel des USDT et le dépôt de la plainte constituent les éléments établis. Le sort définitif des fonds dépendra de la décision du tribunal.
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